公司2018年年度股东大会隆重举行

2019年5月16日9时许，一年一度的股东盛会，海南紫竹星药业股份有限公司2018年年度股东大会在海口分公司会议室隆重举行。出席本次会议的股东及委托代理人共3人，代表6位股东出席会议，代表公司有表决权的股份6,1246,000股，占公司股份总数的99.9935%，股东大会由董事长赵辉群女士主持。出席会议公司领导还有，公司实际控制人、董事张宏民先生、副董事长许力宏先生、监事会主席朱兴量先生、以及长江证券、中审众环、信达律师等中介机构的代表，公司部分中高级管理人员列席了会议。公司行政总监兼信披负责人王胜先生作股东大会记录。

会上，赵辉群董事长代表公司董事会，作2018年度董事会年度工作报告。赵总全面总结了公司2018年度董事会的工作和取得的成绩，并对2019年董事会的工作进行了部署。赵总指出，公司将以五年战略规划为统领，以新三年考核目标为指引，以完成2019年预算目标为基准，继续推动产业链优化提升，尤其是加大并购力度，力争实现对海南三叶美好制药有限公司的控股，丰富产品线。公司将继续强调创新、强调整合、强调落实，继续加强思维创新、模式创新、经营管理创新，全面提升紫竹星的市场价值、品牌价值。

会议按照议定的议程，并经过有效表决，一致通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》、《关于<2019年度财务预算报告>的议案》、《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》、《关于2018年权益分派的议案》、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》、《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》、《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于补充确认2018年度关联交易的议案》等12项议案。最后，形成了股东大会决议。海南信达律师事务所，对本次股东大会出具了鉴证意见。

会上，张宏民、赵辉群、许力宏、付孝仁和梁邦耀当选公司第二届董事会董事；张宏菊当选公司第二届监事会监事，与职工监事朱兴量、符海宁组成新一届监事会。会后，与会人员集体合影。

当天下午，公司第二届董事会召开了第一次会议，赵辉群当选第二届董事会的董事长、许力宏当选副董事长。同时，重新对公司高管层进行聘任，赵辉群兼任公司总经理；聘任叶桂松和宁国兴为副总经理；聘任李朝葵为公司财务负责人等。